El 70% de las transacciones de intercambio no reguladas son operaciones de lavado: estudio de NBER

Con los intercambios convirtiéndose en un foco a medida que continúa el fiasco de FTX, un nuevo trabajo de investigación sugirió que casi tres de cada cuatro transacciones en intercambios no regulados son falsas.

Recientemente, la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) publicó un documento de trabajo titulado «Crypto Wash Trading». Usando patrones estadísticos y de comportamiento para determinar qué transacciones eran legítimas o no, el documento estudió 29 intercambios no regulados y llegó a la conclusión de que, en promedio, más del 70% del volumen dentro de las plataformas son intercambios de lavado.

Los investigadores descubrieron que el volumen de operaciones de lavado de algunos intercambios llega hasta el 80% del volumen total de operaciones. Los investigadores escribieron que en doce «intercambios de nivel 2», los intercambios de lavado ascendieron a casi el 80% del volumen total del comercio.

Estas estimaciones se traducen en operaciones de lavado de más de 4,5 billones de dólares en mercados al contado y más de 1,5 billones de dólares en mercados de derivados solo en el primer trimestre de 2020.

Según los investigadores, existen incentivos a corto plazo para el comercio de lavado. El estudio sugirió que las transacciones falsas a menudo afectan las clasificaciones de los intercambios en sitios web de datos y estadísticas como CoinMarketCap. Además, las transacciones falsas también afectan los precios de las criptomonedas dentro de los intercambios a corto plazo.

Mientras tanto, la debacle de FTX continúa llamando la atención, ya que las billeteras vinculadas a Alameda Research han mostrado movimientos, canalizando alrededor de $1,7 millones en activos a través de mezcladores de criptografía. Los movimientos se observaron días después de que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fuera liberado con una fianza de 250 millones de dólares.

A medida que el colapso de FTX dañó la confianza de las personas en los intercambios centralizados (CEX), los ejecutivos que trabajan en CEX expresaron sus sentimientos sobre cómo podrían recuperar la confianza de los usuarios. El 25 de noviembre, Cointelegraph habló con varios líderes dentro de los intercambios de criptomonedas y descubrió que muchos están seguros de que la industria aún puede recuperarse después de FTX.

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